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涉案金额7000余万!冒充“领导”诈骗为何屡屡得手?

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  男子被“假领导”骗8万元

  广西百色警方近日通报了一起电信诈骗案件。今年1月份,广西〖xi〗百色市田阳区一『yi』名男子突然收到其“上级“ji”领导「dao」”添加好{hao}友的请求 qiu[,然而,他通过添加好友之后的第二天就被骗走了8万元。警方「fang」顺藤摸瓜,破获了一个庞大的电信网络诈骗团伙,涉案金额高达7000余万元。

  今年1月14日,家住百色市田阳区头塘镇的黄先生【sheng】,微信突然收到一个〖ge〗请求添加好友的信〖xin〗息‘xi’,验证信息和头像都是其单位领导。

  百色市公安局刑侦支队民警 何建祥:诈骗者伪装成黄先生的领导,称这个号是新号,并询问黄先生最近工作上有没有遇到什么困难,一步步骗取黄先生的信任。

  第二天上午9点,这名“领导”在微信上称自己有急事需要用一笔钱,因正在【zai】开会而且不方便用自己的账号,就让黄先生将钱转『zhuan』到自己下属的账户,会后他再把钱还给黄先生。随后,黄先生就将8万 wan[元通过手机银行转账到一个叫“申某”的账户。第二天,黄先生刚好碰到这名领导,就把转钱的事情提了一下,没想到对方却说,根本没有这回事儿,这时候黄先生才意识到自己被骗了,于是马上报警。

  百色市公安局刑侦支队二大队副大队长 余亚培:通过【guo】侦查发现,其实是有个团伙组织他们“men”使用本人的银行卡进行转账。

  警方介绍,按照传统的电信诈骗套路,犯罪分子诈骗所得赃款需要经过〖guo〗一张张银行卡进行转账洗 xi[白,如果能尽快追查到银行卡户主,或许能及时追回损失。随后专案组通《tong》过排查走访{fang},初步查明了一个分布在柳州、玉林两市,以赵某芬、曾某远为主的犯罪团伙。2月份「fen」,经过百色、柳州、玉林『lin』三地警方分析研判,认为对该犯罪团伙的抓捕时机已经成熟,决定适机收网。

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  赵某芬等人到案后,供述{shu}自己的上级是一个叫覃某胜的男子,民警也立刻对其进行抓捕。

  电信诈骗案牵出特大洗钱案

  在覃某胜到案后,一个以覃某胜为首的电信诈骗及洗钱的大型犯罪团伙浮出“水面”。经过审讯,民警发现【xian】该洗钱团伙很不简单,因为他们的洗钱“qian”方式很特别。

  民警经过审讯得知,该洗钱团伙已摆脱POS机套现等传统洗钱方式,利用非法的网络平台进行网络虚拟货币交易,快速将受害人的款项洗白。

  百色市公{gong}安局刑侦支队民警 何建祥:在交易平台上,这些虚拟币都是经过加密的,比较难以溯源它的持有人{ren}的身份。

  与此同时,这些非法的虚拟货币交易的〖de〗隐蔽性又给了电「dian」信网络犯罪分子可乘之机。通过进一【yi】步侦查,民警发现洗钱人员数量十分庞大。

  百色市公安(an)局刑侦支队二大队副大队长 余亚培:银『yin』行这边风控是不能超过5万,所以他们一般每个人一天转的大约是5万元左右人民币,我们就根据这个线索,通过对他账户〖hu〗进行分析,是谁跟他交易的,就进一步扩线出来了,发现有300多个人符合这个条件。

  办案民警通过虚拟货『huo』币交易平台协查,研判出涉案账『zhang』户347个,涉案银行卡400余张,涉案人员主要集中在柳州、贵港、来宾、桂林,玉林等地市,案件涉及广西、广东、江苏、福建、浙江等「deng」自治区、省市,涉案金额高达7290多万,共涉及案件90余起。截至8月24日,共抓获犯罪嫌疑人276人,目前已刑拘115人、逮捕83人。

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